La Dirección Normal de Inteligencia GST (DGGI) ha enviado avisos de coartada a algunas compañías de seguros, como HDFC Bank, Go Digit Insurance y Policybazaar, por emitir facturas falsas para demandar el crédito fiscal soportado sin proporcionar ningún servicio. Según un mensaje de The Economic Times, los avisos de coartada, que fueron enviados por las oficinas regionales de la DGGI, afirmaban que estas empresas emitían facturas falsas para muchas compañías de seguros sin desear ningún servicio. Bajo la ley GST, hacer tal cosa es un delito punible.
Funcionarios de la DGGI han enviado citaciones y avisos a estos intermediarios en los últimos 15 días. Al menos 120 intermediarios y agregadores de seguros de todo el país están bajo investigación.
La DGGI comenzó su investigación en 2022 y, según los informes, las autoridades encontraron diversión por una suma de 2250 millones de rupias y se centran en las facturas recaudadas desde 2018 hasta marzo de 2022, según el mensaje.
“Nuestra investigación ha revelado que las compañías de seguros aprovecharon el crédito fiscal de entrada sin el suministro subyacente de fondos y servicios, en colchoneta a facturas falsas proporcionadas por estos intermediarios de seguros. Hemos enviado avisos”, dijo un funcionario.
De acuerdo con la ley GST, según la regla 16 de la Ley CGST de 2017, un comprador debe tener una disposición en la que se haya pagado el GST, y dicho comprador debe sobrevenir recibido los fondos o servicios, para rendir el crédito fiscal de entrada.
Los funcionarios dijeron que estas entidades habían formado un acuerdo para transferir el Crédito fiscal de insumos no elegible con el pretexto de servicios de mercadeo y se produjeron facturas fraudulentas.
En un caso separado, las autoridades fiscales enviaron avisos y citaciones a las compañías de seguros y recuperaron impuestos en algunos casos, dijeron. Hasta ahora, el funcionario dijo que se habían recaudado Rs 700 millones de rupias como depósito previo de estas empresas. La DGGI ha emitido citaciones a 12 compañías de seguros, dijeron los funcionarios.
Anteriormente, la DGGI envió avisos a aproximadamente de 10 a 12 casas de fondos mutuos en pesquisa de detalles de sus transacciones pasadas. En febrero, la DGGI dijo que estos fondos mutuos han registrado ciertos gastos, contra los cuales han reclamado indebidamente el crédito fiscal de entrada (ITC) para achicar su obligación de GST. La DGGI alegó que esto se refiere a las reclamaciones de fondos mutuos en 2017-18, donde encontró discrepancias en la contabilidad de las empresas de gobierno de activos para los gastos, con un tope del 2,25 por ciento de los activos bajo gobierno (AUM).
Alegó que los fondos mutuos contabilizaron erróneamente el esquema de costo como gastos de haber para demandar estos créditos. La DGGI había buscado la recuperación del llamado ITC ilícito que fue reclamado por estas casas de fondos mutuos.
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